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培訓預告 | 融資租賃企業刑事風險防范與企業經濟的保護

2021-09-23 15:09來源:北京市租賃行業協會網址:http://www.hillforpresident.com瀏覽數:121 


融資租賃企業刑事風險防范與企業經濟的保護

——北京市租賃行業協會第四十八期非營利性融資租賃從業人員系列培訓



主辦單位:北京市租賃行業協會

    2021年10月21日(星期四)下午14:00-17:00

    點:北京市區


課程內容


時間

課程內容

演講嘉賓

13:30

簽到

14:00

-

17:00

(中間15分鐘茶歇)


第一部分


融資租賃企業刑事風險

概述及風險點概述


一、融資租賃企業刑事風險概述

二、融資租賃企業風險點概述


第二部分


融資租賃企業經營過程中對應刑事風險及合規建議

(以案說法)


一、企業注冊、設立的2個刑事風險及合規建議

二、融資租賃企業經營過程中的6個刑事風險及合規建議

三、企業資金募集的5個刑事風險及合規建議

四、其他類型的刑事風險及合規建議

五、客戶或第三方中介機構可能涉嫌罪名及防范措施

六、民刑交叉案件的處理及風險防范


第三部分


融資租賃企業刑事合規


一、刑事合規基本介紹

二、融資租賃企業刑事合規的內容

三、刑事合規不起訴制度介紹


第四部分


融資租賃企業刑事風險防控體系建設


一、融資租賃企業刑事合規的三個目標

二、融資租賃企業刑事風險防范和治理具體措施

三、融資租賃企業刑事風險防控體系建設

呂志軒

北京市京都律師事務所高級合伙人、資深律師


北京地方金融監督管理局專項法律顧問、區縣金融辦專項顧問,曾為北京市打擊非法集資辦公室法律顧問及北京市互聯網金融風險專項整治辦公室法律服務單位項目負責人。北京市律師協會會員、北京律協互聯網金融專業委員會委員、朝陽區律協民事專業研究會會員、北京市創投專業委員會會員、信通院互聯網金融科技專業委員會特聘家。

   

呂志軒律師辦理過多起重大復雜刑事案件、民商事案件及非法集資專項處置案件,有豐富的刑事辯護、民商訴訟、政府法務、公司爭議處理的實際工作經驗,有較優秀的從業業績。


主要致力于類金融行業非法集資案件處置及刑事辯護、高管人員的刑事風險防范與控制,企業刑事合規、融資租賃、商業保理、地方資產管理、典當、小貸公司、融資擔保、眾籌、交易所等及第三方支付、區塊鏈、互聯網金融、私募股權、數字貨幣以及與此業務有關的行業非法集資案件行政處置與風險管理,累計辦理非法集資刑事案件30多起。幾年來受政府委托對高風險行業進行現場檢查,累計600家以上,對類金融企業的經營現狀和經營風險點有著較為深刻的了解,熟悉法律法規、企業運營模式及合規風險情況;協助政府打擊非法集資、非法吸收公眾存款、集資詐騙,協助處置高風險法律事務及信訪事務。


刑事辯護方面業績:浙江東陽富姐吳英涉嫌非法集資案件辦案組成員、內蒙鐵路局副局長xx夫婦涉嫌貪污受賄及巨額財產來源不明案件、“E租寶”特大非法集資案件的辦理、河北省公安廳副廳長張杰涉嫌非法集資案件、受政府委托協助政府辦理非法吸收公眾存款案件及集資詐騙案件20多件、福建廈門葉彥榮、何珶夫婦涉嫌非法集資案件等。


第四十八期培訓費用、報名方式等相關事宜

1、 企業參會費用為800元/人。會員企業派人員參會兩人起,即可享受免費名額。會員企業派2人參會,其中一人免費;派4人參會,其中兩人免費,以此類推,多報多享。

2、企業類型以開具發票的抬頭單位為準。

3、培訓費包含師資、講義、場地、茶歇。

4、本活動不接受現場報名。

5、請在報名截止日期前付款,協會收到培訓費后將培訓地址發至企業聯系人郵箱 。

6、報名截止及完成付款日期為2021年10月18日中午12:00。

7、報名方式:

請將報名回執填寫完整發至北京市租賃行業協會郵箱:bjszlhyxh2019@vip.sina.com。咨詢請致電北京市租賃行業協會辦公電話:63463231、67150700、15201513955 趙宇龍   

8、已參加四期培訓的學員,如需領取“融資租賃從業人員專業證書”請在協會官網www.hillforpresident.com下載“融資租賃從業人員專業證書申請登記表”;已參加十期培訓的學員,如需領取“高級融資租賃從業人員專業證書”請在協會官網http://www.hillforpresident.com下載“高級融資租賃從業人員專業證書申請登記表”,并在本期培訓開始前一周將填寫完整的表格及兩張2寸照片快遞到協會,地址:北京市西城區蓮花池東路丙一號309室 收件人:趙宇龍   電話:010-63463231 、15201513955

9、如遇特殊情況課程內容不變、師資調整不再另行通知。

10、主辦單位收到報名回執視同培訓合同生效,請務必將報名回執填寫正確完整。如遇特殊情況企業報名人員無法按時參會,報名聯系人需在開課前兩天通過協會郵箱告知,該參會名額可順延至下一期。

11、解釋權歸北京市租賃行業協會。


收款賬戶相關信息如下

    :北京市租賃行業協會

    開戶行:北京銀行東長安街支行

    01090304500120111300295

請參會人員在報名截止日期前通過轉賬方式劃付參會費用,并完整填寫如下報名回執。具體付款事項可咨詢北京市租賃行業協會,聯系人:趙宇龍 聯系電話:010-63463231


報名回執(請務必填寫完整)

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*非學歷教育服務*培訓費


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